Consell d’Administració (30/03/2023)

DIA: 30 de març a les 18 hores
LLOC: a la Sala de Juntes de PUMSA,  amb el següent Ordre del dia

    1. Donar compte de l’acta corresponent a la reunió del dia 1 de març de 2023, aprovada en la mateixa sessió per parts dels assistents.

    1. Revocació d’apoderament existents i atorgament de nous poders a favor de la Presidenta del Consell d’Administració.

    1. Examen i proposta de formulació  dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de l’Informe de gestió de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2022, així com la proposta d’aplicació del resultat.

    1. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització de l’àmbit EDAR-PTRU “ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS-PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS” FASE 2. ÀMBIT PARCEL.LA II- EDIFICI TUB VERD, es proposa:

      1. Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.

      2. Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

      3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

      4. Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

    1. En relació al servei de gestoria i assessoria laboral, es proposa:

      1. Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació del servei.

      2. Aprovar el plec de clàusules particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

      3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

      4. Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

    1. Proposta modificació de l’acord del Consell de data 23 de novembre de 2022, relatiu a la venda del 15,573322% de la finca 1.1b) del Projecte de Reparcel.lació de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX de Mataró.

    1. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

    1. Informació relativa a altres temes d’interès.

    1. Sobrevinguts.

    1. Precs i preguntes.

    ANNA VILLARREAL PASCUAL

    Presidenta del Consell d’Administració

DIA:

Dijous

HORA:

LLOC:

Carrer de Pablo Iglesias, 63 2a planta despatx núm. 13 de Mataró